Три можливі версії обшуків в УФНС по місту Москві
У середу правоохоронні органи провели обшуки в УФНС по м Москві. Скандали в податкових органах останнім часом не рідкість. Але щоб в столичному УФНС, та ще не просто в зв'язку з хабарем, а з шахрайством на мільярдні відрахування НДC - це, мабуть, вперше. Обшуки не проходять просто так, їх проводять тільки за порушеними кримінальними справами, а значить проти когось із чиновників почали розкручувати справу. Є кілька версій того, які справжні причини такої рідкісної на сьогодні перевірки.
Боротьба з корупцією
Цієї версії дотримуються самі представники ФНС, які стверджують, що прекрасно знали про перевірку і очікували співробітників правоохоронних органів. Оскільки процесуальні дії відбувалися в відношенні чиновників, які займаються відшкодування ПДВ, не має сенсу заперечувати, що підозри викликані саме шахрайськими схемами розкрадання бюджетних коштів. Схеми такі напрочуд прості: шахраї шукають або реєструють дві юридичні особи, здійснюють між ними удавані угоди, які існують тільки на папері (формально це, наприклад, поставка товару, реально ж операцій ніяких немає). Оскільки одна фірма по підставного договору оплачує що-небудь інший, вона має право звернутися до податкового органу за відшкодуванням на розрахунковий рахунок 18% від цієї суми прямо з бюджету.
Вас також може зацікавити
Передбачається, що інспекціями керують люди недурні, очей яких «крутив» на подібні схеми, які загрожують збитками бюджету і проблемами в кар'єрі. Для успішного прокручування шахрайської комбінації потрібно добре мотивувати начальника УФНС або його заступника, щоб той без проблем відшкодував податок, не призначив додаткові заходи щодо камеральній перевірці і не подав сигнал до правоохоронних органів.
За словами міністра фінансів Олексія Кудріна, сам Мінфін (а значить і підконтрольна йому ФНС) був обізнаний про підготовку операції. Знають двоє, значить може знати і той, хто повинен був встигнути сховати компромат в банківську комірку. На справжню боротьбу з корупцією це не дуже схоже.
Зв'язок зі справою Магнітського
Незважаючи на всі заяви про непричетність справи Магнітського до обшуків в УФНС, віриться в це важко. Адже юрист фонду Hermitage заявляв про зловживання чиновників саме тих податкових органів, в яких проходили обшуки. Можливо, справа вийде на новий виток. У практиці слідчих часто буває таке, коли порушується кримінальна справа, в його рамках відбуваються обшуки у потрібних осіб та в їх ході знаходяться предмети, які слідчими начебто і не шукалися, але по «щасливому випадку» знайшлися. А там уже справа техніки: ким, як і яким чином буде проведена виїмка потрібних доказів на користь іншої справи. Тобто шахрайські схеми в 27-й і 28-й інспекціях цілком можуть бути тільки приводом, а не реальною причиною обшуків.
переділ власності
У ЗМІ пройшла інформація про можливий зв'язок обшуків з підозрами про шахрайство керівництва конкретних підприємств: ТОВ «ЕС-Контрактстрой» і ВАТ «Виборзька целюлоза». Останнє, зокрема, назвали невеликим комбінатом, хоча в дійсності це один з найбільших комбінатів Росії, що виробляє повний асортимент целюлозно-паперових товарів, а також кормові дріжджі і технічний спирт.
Це застереження, можливо, не випадкова і за зовнішньою галасом прихований реальний інтерес рейдерів до целюлозно комбінату. Так і буває при рейдерських захопленнях: майже завжди відволікається увага керівництва підприємства від вирішення оперативних завдань, піднімається шум в ЗМІ, особливо місцевих. Якщо справа буде серйозно розкручене, то учасникам схеми (легальна вона чи ні, встановить суд) загрожують затяжний процес і значні штрафи. А менеджмент може бути притягнутий до кримінальної відповідальності: за шахрайство і за ухилення від сплати податків (за допомогою подачі завідомо неправдивих документів на відрахування по ПДВ) можна отримати реальний термін.
А що ще потрібно рейдерам для того, щоб засновники і керівництво промислового підприємства поділилося своїми активами? Правильно: обшуки, докази, пред'явлення звинувачення в шахрайстві. Чиновникам же з УФНС може і не загрожувати реальне покарання - поки дачу ним хабарів за незаконне відшкодування ПДВ ніхто не довів.