Боротьба зі злочинами у фінансовій сфері, як у всьому світі, так і в Росії зокрема, загострюється з кожним роком.
Зусилля міжнародного співтовариства в цьому напрямку втілилися в створенні Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF), яка була утворена за ініціативою країн «Великої сімки» в 1989 р У складі Групи FATF в даний час 34 країни і 2 міжнародні організації.
У найзагальнішому вигляді основні принципи визначення та належної перевірки бенефіціарів власників з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, визначаються вищезгаданими документами, можна сформулювати так:
- бенефіціарний власник - це фізична особа, через володіння або на інших підставах, що здійснює кінцевий контроль грошових коштів на банківський рахунок;
- бенефіціарним власність повинна бути встановлена для всіх банківських рахунків;
- належна перевірка в тому чи іншому обсязі є обов'язковим, проводиться в будь-якому випадку і незалежно від вимог національних законів щодо розкриття інформації щодо компаній;
- кінцевою метою належної перевірки є виявлення розбіжностей в інформації зібраної при відкритті рахунку і виявлення початкового основного джерела засобів на банківському рахунку, тобто джерела добробуту, в тому числі встановлення зв'язків фізичної особи в структурах власності та управління юридичних осіб.
За допомогою Інформаційно-аналітичної системи Глобас-i® є можливість здійснити перевірку структури власності і управління юридичних осіб Росії, а також замовити таку інформацію по іноземним компаніям.