175qypiilbjg писал (а): 2 млн.А як я можу підтвердити що то, якщо ці гроші мені подарували? Якщо мені зроблять переклад від физ.лица на мій рахунок, теж потрібні доки? Немає, свій рахунок я не буду кому то надавати, це верх ідіотизму
да 115-ФЗ
доки запросять у того хто поклав
менше 100 000 р перша операція і подальші поповнення менше 600 000р тоді ймовірно питань не виникне
woin. 04.05.17 3:21 (відповідь для: Yellow Regret)
Yellow Regret писал (а): там, звичайно, не прямий все-все операції потрапляють, але багато, плюс банки з метою підстраховки можуть вживати додаткових заходів недотримання вимог 115-ФЗ - поширена причина відкликання ліцензій
Неприємно звичайно. Але часто маю справу з зняттям та поповненням великих сум, проблем не було. Тьху-тьху-тьху.
Yellow Regret. 02.05.17 19:12 (відповідь для: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg писал (а): 2 млн.А як я можу підтвердити що то, якщо ці гроші мені подарували? Якщо мені зроблять переклад від физ.лица на мій рахунок, теж потрібні доки? Немає, свій рахунок я не буду кому то надавати, це верх ідіотизму
якщо ви особисто відкриєте рахунок на своє ім'я і особисто внесете ці гроші, то не повинно бути проблем
lemonlime. 02.05.17 16:27 (відповідь для: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg писал (а): 2 млн.А як я можу підтвердити що то, якщо ці гроші мені подарували? Якщо мені зроблять переклад від физ.лица на мій рахунок, теж потрібні доки? Немає, свій рахунок я не буду кому то надавати, це верх ідіотизму
можна переклад, якщо родичі питань бути не повинно, і все там ок. 2 ПДФО зазвичай просять. але сума невелика, і разово-не думаю, що це когось зацікавить
175qypiilbjg. 02.05.17 16:13 (відповідь для: lemonlime)
lemonlime писал (а): дивлячись що ви називаєте великою сумою. максимум вам вручать запит для предст доків про природу ден ср-в. Якщо ви хочете комусь здати в оренду свій рахунок для сумнівних операцій-дуже не раджу. А там дивіться самі.
2 млн.А як я можу підтвердити що то, якщо ці гроші мені подарували?) Якщо мені зроблять переклад від физ.лица на мій рахунок, теж потрібні доки? Немає, свій рахунок я не буду кому то надавати, це верх ідіотизму
lemonlime. 02.05.17 15:28 (відповідь для: 175qypiilbjg)
175qypiilbjg писал (а): Всмисле що я не можу їх використовувати? При знятті великої суми вони запитують звідки що взялось?
дивлячись що ви називаєте великою сумою. максимум вам вручать запит для предст доків про природу ден ср-в. Якщо ви хочете комусь "здати в оренду" свій рахунок для сумнівних операцій-дуже не раджу. А там дивіться самі.
lemonlime. 02.05.17 15:24 (відповідь для: Yellow Regret)
Yellow Regret писал (а): операції на суму від 600 тис підлягають контролю відповідно до закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму можуть і менші суми контролювати, законом не забороняється але від 600 - обов'язковий контроль
600-це обмін, і перший оборот за рахунком, нерухомість-3 млн. Інші руху навіть не привертають уваги, якщо не здаються незвичними (вони теж описані, не пам'ятаю номер доку). Тоді так-офшори, накрутка, переведення в готівку. Відкликають якраз за незвичайні. За обов'язкові штрафують). Але відчутно.
там, звичайно, не прямий все-все операції потрапляють, але багато, плюс банки з метою підстраховки можуть вживати додаткових заходів
недотримання вимог 115-ФЗ - поширена причина відкликання ліцензій
в Росії живу
ну подивіться 115-ФЗ
ну не про все ви знаєте, та це й не критично для вас, якщо ви ведете добропорядний спосіб життя. Банк не має права вимагати обгрунтовують документи і повідомляти вас про заходи контролю. 115-ФЗ все описує, це не секрет.
да вроде, немає таких обмежень. у мене ніхто не цікавився ніколи. і що про 600 тис і вище - обов'язковий контроль -ні такого. відкривала рахунок з внесенням готівки понад 1 млн руб, робила переклади на покупку нерухомості більш 2 млн за один переклад - нікому не цікаво. в тому числі в Ощад є часті внесення великих сум на рахунок немає від мого імені (і не моїх родичів і однофамільців) - жодного разу не було питань теж. можливо, якщо мова буде йти про 100 млн, тоді так (і то швидше за все, якщо систематично таке буде, а не 1 раз)
woin. 01.05.17 19:20 (відповідь для: Yellow Regret)
Yellow Regret писал (а): операції на суму від 600 тис підлягають контролю відповідно до закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму можуть і менші суми контролювати, законом не забороняється але від 600 - обов'язковий контроль
Що за маячня. У перший раз таке чую. У мене то 2 млн на рахунку. Те по 700 тис. Те різко прихід на млн. Кожен день великий рух грошових коштів. За 5 років нікого не хвилювало звідки у мене що. І на що я збираюся витрачати суми грошей. Ви в якій країні живете. в перший раз таке чую.