Діяльність по викриттю злочинця являє собою процес, спрямований на: а) збирання яких бракує даних, що характеризують зазначена особа і його поведінку; б) використання знань про злочин і злочинця при організації та здійсненні роботи по його ідентифікації, по перевірці, уточненню накопиченого доказового фонду, поповнення його доказами, які до виявлення злочинця не могли бути виявлені. На початковій стадії цієї діяльності, а вона в необхідних випадках здійснюється в таємниці від запідозреного, який може і не здогадуватися про те, що потрапив в поле зору слідчого, доцільно в першу чергу переконатися, чи міг запідозрений в силу своїх особистісних якостей і відносин (фізичних , психологічних, вікових та інших властивостей) здійснити цей злочин, чи мав він для цього об'єктивну можливість. З цією метою проводяться такі заходи:
- забезпечуються оперативний збір так званих настановних даних про злочинця, його спосіб життя, зв'язки;
- зібрані в ході цієї роботи дані зіставляються з наявними у справі відомостями для вирішення питання про те, наскільки органічно вони вписуються в вірогідну інформаційну модель злочинця і його поведінки, чи не суперечать їй;
- перевіряється, чи немає у запідозреного алібі. Поряд з цим з'ясовується: у своєму розпорядженні чи запідозрений (і його зв'язку) засобами і можливостями, які реалізовані при вчиненні злочину (транспортним засобом, вогнепальною зброєю, певними професійними навичками, знаннями і т. Д.); який одяг, взуття носив запідозрений в той день (ніч), коли було скоєно злочин, які у нього в цей період часу були інші речі, предмети, які можуть мати значення для справи, де вони знаходяться в даний час, не піддавалися яким- яким змінам після злочину (переробці, ремонту і т. д.): чим він займався в період, що безпосередньо передує злочину і відразу після цієї події, з ким контактував, куди їздив, ходив; чи знав запідозрений потерпілого, в яких стосунках перебував з ним і членами його сім'ї: чи не бачив хто його в районі місця події в зацікавив наслідок період часу: яку роль в скоєному міг він грати, якщо злочин скоєно групою осіб. Дослідження цих питань спочатку доцільно здійснювати оперативним шляхом. Потім зібрані в ході оперативно-розшукових заходів дані слід уважно проаналізувати і реалізувати шляхом проведення слідчих дій, зокрема, шляхом допиту запідозреного, його родичів, інших, добре знали його осіб. Показання зазначених осіб, всі їхні заяви і наведені доводи повинні бути ретельно перевірені. Крім того, робота з викриття злочинця передбачає:
- організацію і здійснення різних ідентифікаційних досліджень, перш за все відповідних криміналістичних експертиз: - пошук, виявлення, огляд і дослідження слідів на тілі запідозреного, його одягу, інших речей, які він носив або мав при собі в той час, коли було скоєно злочин;
- пошук речей, цінностей, документів, інших об'єктів, якими злочинець заволодів під час вчинення злочину, а також предметів, пристроїв, пристосувань, інших предметів, які він використовував для проникнення на місце події для вуалювання своєї зовнішності, приховування слідів і факту скоєння злочину, слідів виготовлення, ремонту, апробації засобів злочину, сировини, матеріалів, які могли бути використані їм при виготовленні зазначених коштів, їх огляд, вилучення і дослідження в разі виявлення:
- пошук транспортних засобів, кинутих злочинцем, повернутих їх власникам, дослідження виявлених на цих об'єктах слідів, що вказують на те, що вони експлуатувалися під час вчинення злочину і це робилося злочинцем: - збирання даних про те, що запідозрений мав у своєму віданні знаряддя, предмети, інші об'єкти, використані при скоєнні злочину, які пізніше у нього зникли (продані, загублені, знищені і т. д.):
- з'ясування, питання, чи не зробив запідозрений інші правопорушення до і після розкритого злочину;
- виявлення і допит осіб, яким він міг розповісти про скоєний ним злочин, показати знаряддя злочину, викрадені речі, збути їх, передати на зберігання і т.п. а також осіб, які мають іншою інформацією, що вказує на можливість вчинення ним злочину. При допиті особи, запідозреного у вчиненні злочину, необхідно, по-перше, отримати якомога повніші, розгорнуті, гранично конкретизовані показання по всім обставинам, які мають значення для справи, по-друге, забезпечити скрупульозну перевірку, а також закріплення всіх викладених відомостей і, в першу чергу, про ті обставини, які до цього не були відомі слідству (наприклад, про місце знаходження знаряддя злочину, викрадених речей); по-третє, ретельно проаналізувати і оцінити отримані в ході цієї роботи дані з точки зору їх об'єктивності, повноти, достатності та несуперечності іншим зібраним у справі доказам. При виявленні протиріч між відомостями, отриманими від і за допомогою підозрюваного (обвинуваченого), і даними, почерпнутими з інших джерел, повинні бути вжиті заходи щодо їх усунення (повторні допити, очні ставки, призначення експертиз і т. Д.).