Укладення договору з новим партнером сьогодні неможливо уявити без перевірки контрагента на предмет спроможності, реальної діяльності і того, що контрагент не є так званої фірмою-одноденкою.
Які документи отримати і як перевірити контрагента:
Статут та зміни до нього.
З Статуту можна дізнатися структуру органів управління контрагента і розподіл компетенції між ними. Повноваження щодо схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а також окремих видів угод або угод з певним майном можуть належати загальним зборам учасників (акціонерів), бути передано раді директорів або мати особливий порядок схвалення. Важливо також вивчити зміни до Статуту, які можуть містити суттєві положення. Перевірка фінансового стану контрагента.
При здійсненні операцій на великі суми доцільно упевнитися в стабільності фінансового стану контрагента. Для цього можна запросити копію бухгалтерського балансу, з найбільш пізньої датою.
Рішення про призначення директора.
Необхідно переконатися в тому, що особа, яка підписує договір від імені юрособи, дійсно є його одноосібним виконавчим органом. Це можна дізнатися з документа про обрання (протокол загальних зборів / рішення).
Справжність підпису директора.
Для цього можна попросити надати копію банківської карти зі зразком його підпису, засвідчену нотаріально або банком, в який передана банківська карта.
Довіреність на укладення угоди.
Якщо договір підписує представник компанії, в його довіреності потрібно звернути увагу на її дату і термін дії. Прописані в довіреності повноваження повинні прямо вказувати на можливість здійснення угоди.
Отримання даних з реєстру.
Якщо є сумніви про контрагента, то можна отримати відомості з офіційного джерела.
Інформацію можна отримати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ). У контрагента можна вимагати копії свідоцтв про державну реєстрацію (ОГРН) і постановці на облік в податковому органі (ІПН), щоб перевірити відповідність найменування організації, зазначеного в Статуті. Наявність виписки підтверджує, що юрособа не виключено з реєстру, і дозволяє перевірити актуальність даних про компанії, які вона представила самостійно. Увага потрібно звернути на дані про керівника, які повинні збігатися з наданими даними. У разі явних невідповідностей краще відмовитися від укладення договору з підозрілим партнером. Єдиний мінус виписки з ЕГРЮЛ - це процедура її отримання. Необхідно подати письмовий запит у ИФНС і сплатити держмито.
Перевірка на сайті ФНС.
Однак потрібно пам'ятати, що запрошувати всі ці документи кожен раз не обов'язково, потрібно оцінювати ризики в кожному конкретному випадку. В цьому Вам можуть допомогти співробітники нашої фірми.
Договори - інші статті по цій темі