Латвійські банки Norvik Banka і Rietumu Banka були оштрафовані на суму понад мільйон євро за порушення режиму санкції відносно Північної Кореї.
Про це повідомляє lsm.lv.
Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії прийшла до висновку, що дані кредитні установи не забезпечили вимоги нормативних актів про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів і фінансування тероризму в зв'язку з санкціями, накладеними на Північну Корею.
При цьому офшорні компанії, які мають рахунки в банках, не здійснювали прямі платежі особам, які перебувають в санкційних списках Євросоюзу, ООН та США, а використовували агентську мережу, щоб обійти ці санкції.
Повідомляється, що це було встановлено в ході спільної перевірки американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) і Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії.
Штраф для Norvik Banka склав 1 324 667 євро, а для Rietumu Banka посилання - 1 566 604 евро.
Глави держав і урядів країн-членів ЄС та партнерів
Саміт визнає європейські прагнення і європейський вибір партнерів, як зазначено в угодах про асоціацію. Фінансова підтримка ЄС надається за умови здійснення конкретних реформ. Підхід ЄС "більше за більше" і надалі буде працювати на користь тих, хто більше впроваджує реформи. (Укр.)
Петро Порошенко, президент України
Нам не варто більше ховатися за нечіткими технократическими формулюваннями - ми повинні говорити чітко, як ніколи. "Старої нормальності" більше не існує. Пазли Заходу і Сходу Європи повинні бути складені знову разом - і Східне партнерство може бути інтегрує частиною цього (укр.)