Комісія ринку фінансів і капіталу (FKTK) оштрафувала три латвійських банку: Regionala investiciju banka, Baltikums Bank і Privatbank на загальну суму 641 514 евро, інформує LETA.
Як повідомили в FKTK, штрафи до цих банків застосовані за те, що окремі їхні клієнти, використовуючи зареєстровані на офшорних територіях підприємства та складні схеми угод, здійснювали перерахування в обхід міжнародних санкцій проти Північної Кореї.
У співпраці з Федеральним бюро розслідувань США комісія встановила, що ці три латвійських банку не дотримувалися нормативні акти, що регулюють вимоги щодо запобігання легалізації незаконно отриманих коштів і фінансування тероризму.
Як заявив керівник FKTK Петерс Путніньш. ці штрафи є превентивним заходом з боку наглядового органу, щоб латвійські банки серйозно проаналізували можливі ризики, пов'язані з порушеннями міжнародних санкцій, і вдосконалили системи внутрішнього контролю щодо можливості легалізації незаконно отриманих коштів і фінансування тероризму.
Також Путніньш повідомив, що всі три банки співпрацюють з FKTK і уклали договори про заходи щодо усунення виявлених недоліків.
Найбільший штраф за виявлені порушення застосовано до Regionala investiciju banka - 570 364 евро, а Baltikums Bank і Privatbank оштрафовані на 35 575 євро кожен