Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

В ході розслідування з'ясувалося, що кредитні організації, дві з яких є "дочками" українських банків, використовували зареєстровані в офшорах підприємства і складні схеми угод

Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

Комісія встановила, що банки не дотримувалися нормативні акти, що регулюють вимоги щодо запобігання легалізації незаконно отриманих коштів і фінансування тероризму. Крім того, відзначені недостатній нагляд за угодами.

Як заявив керівник КРФК Петерс Путніньш, ці штрафи є запобіжним заходом з боку комісії: банки повинні проаналізувати можливі ризики, пов'язані з поводженням міжнародних санкцій, і поліпшити системи внутрішнього контролю для запобігання відмиванню незаконно отриманих грошей і фінансування тероризму.

Всі три банки співпрацюють з регулятором і уклали договори про заходи щодо усунення виявлених недоліків. Найбільший штраф - 570 364 евро - виписаний PrivatBankаплатят по 35 575 євро кожен. Штраф повинен бути внесений в казну протягом одного місяця.

Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

Основним акціонером Privatbank є найбільший банк України ПриватБанк: йому належать 46,5% акцій. Privatbank - 14-й банк Латвії за величиною активів. Regionala investiciju banka є дочірньою кредитною організацією українського банку "Південний".

Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

  • Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

Післясмак державних свят в Латвії виявилося гірким. Газети і портали були заповнені безрадісними роздумами. До теми історичної місії і сьогоднішнього місця Латвії зверталися не тільки журналісти, а й пастирі

  • Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

    Побудувати щасливе, благополучне, економічно розвинену державу Латвії заважає банкнота в 200 рублів і супутникове телебачення, вважає політолог Армен Гаспарян

  • Три латвійських банку оштрафовані за угоди з КНДР

    З ризького торгового центру Domina Shopping евакуювали відвідувачів - спрацював детектор диму, але служба безпеки не виявила ніякої загрози

    Користувач зобов'язується своїми діями не порушувати національне та міжнародне законодавство. Користувач зобов'язується висловлюватися шанобливо по відношенню до інших учасників дискусії, читачам і особам, що фігурують в матеріалах.

    Схожі статті