Найбільшу вигоду приносять махінації з фінансами. Шахраї створюють піраміди, банківські трейдери оперують на межі ризику, топ-менеджери компаній вводять своїх інвесторів в оману. Та й деякі мільйонери часом виявляються банальними розтратниками, чий капітал - одна лише видимість. Дивно, але настільки значні обмани не тягнуть за собою суворе покарання. Можливо, справа в тому, злочинці дозволяють собі найкращих адвокатів.
Нещодавно суддя Нью-Йоркського окружного суду засудив до двох років в'язниці і штрафу в 5 мільйонів доларів колишнього члена ради директорів американської компанії Голден Сакс і російського Ощадбанку Раждата Гупту. Таке покарання він заслужив за торгівлю внутрішньою інформацією та фінансові махінації. Нанесений ж їм шкоди виявився куди солідніше суми штрафу.
Розслідувати такі злочини досить важко, а спокуса розчерком пера збагатитися на мільйони - великий. Розповімо нижче про найвідоміших і найскандальніших фінансових аферистів останнього часу, що діяли в різних куточках планети.
Бернард Ебберс і Скотт Салліван. І ця пара менеджерів в результаті вирішила розповісти все владі. Шахраї принесли збиток в 11 мільярдів доларів. В результаті Ебберс потрапив до в'язниці на 25 років, а його помічник, Салліван - на 5 років. Мало того, що аферисти завдали величезної шкоди, так вони ще і фактично знищили другу за величиною телекомунікаційну компанію США - WorldCom. Таким став підсумок перебування Ебберса і Саллівана на посаді керівників цієї колись славної фірми. Вона розвивалася настільки швидко і екстенсивно, що рано чи пізно повинні були з'явитися фінансові проблеми. Так, купувалися нові активи, які коштували часом в три рази більше самої компанії. Уже після відставки Ебберса з'ясувалося, що за допомогою Саллівана, керівник WorldCom ще й провернув кілька великих афер на суму в ті самі 11 мільярдів доларів.
Жером Кервьєль. Фінансист приніс збитків на 4,9 мільярда євро, які суд і засудив йому повернути потерпілим. Також Кервьель проведе три роки за тюремними гратами. Цікаво, що Жером не був високопоставленим топ-менеджером. Він був усього лише трейдером банку Societe Generale, але своєї несанкціонованою торгівлею зумів завдати роботодавцю чималої шкоди. Хоча суд і визнав його шахраїв, сам Кервьєль не признався в гріхах. Він стверджував, що свої операції здійснював за наказом безпосередніх керівників. Причому француз не переслідував особистої вигоди, а просто намагався домогтися високих показників, які принесли б йому премію. Тільки ось торгівля складалася невдало. Кервьєль намагався компенсувати збитки новими, ще більш ризикованими операціями, що тільки погіршувало ситуацію. В результаті діяльність трейдера була розкрита, а сам він - заарештований.
Денніс Козловські і Марк Шварц. Влада засудили обох фігурантів кримінальної справи до 25 років в'язниці, правда, Шварц відбув свій термін в повному обсязі і вже вийшов на свободу. Керівником шахрайської схеми став Денніс Козловські. Він за допомогою свого помічника, Марка Шварца зареєстрував на Бермудах компанію Tyco Industrial. Вона стала справжнім чемпіоном серед угод з поглинанням. Міжнародний конгломерат в результаті включив в себе близько тисячі компаній. Однак згодом з'ясувалося, що далеко не весь прибуток компанії розподілялася чесно. Так, близько 600 мільйонів доларів Козловські витратив особисто на себе з відома свого помічника. Список зухвало розкішних покупок вийшов воістину скандальним - так, аферист придбав фіранку для душу за 6 тисяч доларів, а вішалка для одягу обійшлася йому в 2 тисячі доларів. Всього пара шахраїв завдала шкоди своїй же компанії в 1,6 мільярда доларів, що і спричинило за собою такий вирок.
