Постановка на облік організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном
Постановка на облік в Росфінмоніторинг організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, і індивідуальних підприємців, в сфередеятельності яких отсутствуютнадзорние органи
Постановці на облік в територіальному органі Росфінмоніторингу підлягають наступні організації та індивідуальні підприємці:
- лізингові компанії
- оператори з прийому платежів
- організації, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна
- індивідуальні підприємці, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна
- комерційні організації, які укладають договори фінансування під відступлення права грошової вимоги на ролі фінансових агентів
Постановку на облік організацій і індивідуальних підприємців здійснюють територіальні органи Росфінмоніторингу (далі - МРУ Росфінмоніторингу) відповідно до місця державної реєстрації організації або місцем проживання індивідуального підприємця.
При зміні відомостей, що містяться в карті постановки на облік, організація або індивідуальний підприємець протягом 5 робочих днів подає (надсилає, в т.ч. в електронному вигляді) в МРУ Росфінмоніторингу карту, що містить нові відомості.