Криміналістична характеристика злочину. Під збірним терміном «фальшивомонетництво» розуміється виготовлення з метою збуту або збут підроблених паперових грошей (банківських квитків Цен-трального банку РФ) чи металевої монети, а також цінних паперів у валюті Російської Федерації або іноземної валюти або цінних паперів в іноземній валюті (ст . 186 КК РФ). З точки зору методики рас-слідування до фальшивомонетництва вельми близька підробка з метою збуту або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіж-них документів (ст. 187 КК РФ).
Фальшивомонетництво відноситься до числа злочинів у сфері еко-номічного діяльності, оскільки зазіхає на кредитно-грошову сис-тему країни, завдає шкоди економіці і економічним зв'язкам як внут-ри країни, так і в зовнішньоекономічній діяльності.
Підробленими визнаються гроші або цінні папери при їх сущест-венном схожості зі справжніми за формою, малюнку, розміром, кольором і іншим реквізитам. При грубій підробці і явному відмінності з оригіналом, ис-полягають масовий збут, діяння може кваліфікуватися як мошен-ництво 1.
Фальшивомонетництво відноситься до числа злочинів, яким зазвичай властиві ретельність підготовки, глибока конспірація, по-стояти настороженість злочинців і готовність при найменшій небез-ності припинити на час злочинну діяльність. Фальшивомонетники нерідко скоюють злочин поодинці. Якщо ж це група (рассмат-ється законом як кваліфікуюча ознака і тягне підвищену відповідальність), то для неї характерні стійкість організації, розбраті-поділ рольових функцій між учасниками.
Злочин завжди здійснюється з прямим умислом.
Виготовлення фальшивих грошових знаків і підроблених цінних паперів вимагає певних навичок і кваліфікації. До широкого розповсюдження-нання сучасної досконалої копіювальної і розмножувальної техніки злочинець повинен був володіти професіями, які зараз потрібні рідше: гравера, художника, цинкографія і ін. В окремих випадках фальші-вомонетчікі з метою оволодіння необхідними практичними навичками надходили на роботу в поліграфічне підприємство.
Найпоширенішим способом виготовлення фальшивих грошей або цінних паперів служить використання кольорових копіювальних пристроїв, іншої розмножувальної техніки. Більш досконалими є полиграфич-ські способи шляхом отримання відбитка з друкарської форми. Друкованої фор-мій може служити кліше, виготовлене граверним або фотомеханіче-ським способом; воно може бути використано для виготовлення фальшивок високою або глибоким друком. Самий недосконалий спосіб - рисова-ня; воно частіше використовується при частковій підробці шляхом домальовування ну-лей, т. е. збільшення номіналу грошового квитка або цінного паперу.
Крім домальовування поширені підчищення, травлення окремих графічних елементів документа з подальшим нанесенням потрібних знаків, в тому числі шляхом вклейки з інших паперів.
Глава 48. Злочини у сфері економічної діяльності
Підробка металевої монети вкрай рідкісна в силу економічної недоцільності; зустрічається лише при випуску монет з дорогоцінних металів або з дуже значним номіналом. Способи виготовлення - гальванопластика, виливок і карбування. Методом гальванопластики фальші-ші монети покриваються шаром золота або срібла.
В останні роки кількість таких злочинів помітно зросла. Цьому сприяють зростання знаходиться в обороті грошової маси, в тому числі валюти зарубіжних країн; доступність матеріалів і інструментів, ис-пользуемих для фальшивомонетництва; широке поширення вдосконалення-шенних багатобарвних копіювальних пристроїв з програмним управ-ням. Найбільш частим об'єктом підробки служить долар США.
Фальшивомонетництво набуває транснаціональний характер, не-рідко підроблені купюри виготовляються в одній країні, а збуваються в інших; організовані злочинні співтовариства займаються фальшівомо-нетнічеством поряд з наркобізнесом і торгівлею «живим товаром». Все це вимагає організації оптимальної взаємодії правоохоронець-них органів різних країн та участі Інтерполу на основі і відповідно до Женевської конвенції 1929 року про боротьбу з підробкою грошових знаків, до якої наша країна приєдналася в 1931 р
чи мав місце факт виготовлення з метою збуту або збут фальшивих грошей, іноземної валюти або цінних паперів;
які грошові знаки або цінні папери підробляли, на яку суму і коли;
хто виготовляв фальшиві грошові знаки або цінні папери або хто чинив підробку цінних паперів;
яким способом і де виготовлялися фальшиві грошові знаки і цінні папери або відбувалася підробка;
з яких джерел злочинці отримували необхідні матеріали;
ким і яким чином здійснювався збут;
чи були у злочинця спільники, в чому полягала роль каждо-го з них;
якими даними характеризується особистість кожного обвинувачуваного, пре-ступнях група в цілому; який характер зв'язків між членами групи;
якщо фальшиві гроші або цінні папери виготовлялися за рубе-жом, як здійснювалася їх транспортування, хто причетний до неї з чис-ла співробітників митниці, залізничного або повітряного транспорту;
які цінності і майно має кожен обвинувачений і де вони на-ходяться;
які обставини сприяли вчиненню злочину.
1) про факти фальшивомонетництва або підробки цінних паперів следо-ному стає відомо з оперативних даних, отриманих в резуль-таті комплексу оперативно-розшукових заходів;
2) затримання фальшивомонетника на гарячому;
§ 4. Розслідування фальшивомонетництва 739
3) в зверненні виявлені фальшиві грошові знаки або цінні папери;
4) про факти фальшивомонетництва стає відомо з орієнтир-вок Інтерполу.
У першому випадку можливе складання розгорнутого плану расследова-ня, що передбачає затримання злочинців на місці злочину; оби-скі - особистий, житла, робочого місця, у зв'язків; допити і очні ставки затриманих; затримання і допит співучасників; судові експертизи.
У другому - особистий обшук затриманого; його допит; обшуки; задер-жание співучасників і їх допити; судові експертизи.
У третьому випадку спочатку проводяться оперативно-розшукові мероприя-ку і при виявленні винних слідчий діє за першим варіан-ту. У четвертому можливі різні варіанти дій: якщо в сообще-ванні Інтерполу мова йде про конкретних осіб, затриманих за кордоном, метою оперативно-розшукових заходів може бути виявлення їх свя-зей, а потім вже починається розслідування їх злочинної діяльності. Якщо ж Інтерпол повідомляє про виявлення фальшивок і існуючих припущеннях, що їх джерело знаходиться в Росії, до порушення кримінальної справи проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів по розшуку цього джерела, а потім вже слідчий діє за першим варіантом.
Затримання фальшивомонетника на гарячому, що, як правило, буває при збуті фальшивок, здійснюється, якщо воно готується заздалегідь, в при-присутність понятих. Потім слід особистий обшук і негайний допит за-тримати. Якщо св затриманий сторонніми особами, які прибули за викликом співробітники міліції проводять особистий обшук, хоча він може виявитися і безрезультатним: затриманий встигає позбутися доказів.
Допит затриманого служить засобом з'ясування:
особу затриманого та його місця проживання, роботи;
ким виготовлені виявлені у нього фальшиві гроші або цінні папери;
яким способом вони виготовлені;
місце виготовлення фальшивок; які злочинні кошти є на цьому місці;
джерело отримання необхідних матеріалів для виготовлення фаль-шівок;
місця зберігання і збуту фальшивих грошей і цінних паперів;
хто є співучасником злочину.
Якщо затриманий в якості місця виготовлення фальшивок називає іноземну державу, з'ясовується спосіб їх транспортування в Рос-сю, способи зв'язку з виробниками, їх особистість, інші епізоди пре-ступнях діяльності.
Обшук слід проводити в квартирі і нежитлових будівлях затриманий-ного, іноді на його робочому місці, у родичів та інших, пов'язаних з ним осіб. Може знадобитися і обшук ділянки місцевості, де зберігалися папери та інші необхідні матеріали.
Виходячи зі способу вчинення злочину, предметами обшуку слу-жать інструменти, матеріали, копіювальна техніка, готові або нема за-кінчені виготовленням фальшиві грошові знаки або цінні папери або зразки.
Глава 48. Злочини у сфері економічної діяльності
При поліграфічних способах підробки шукають кліше на колодках або без них, граверні інструменти, кислоти для протруєння кліше, мідні або цинкові пластини для кліше, нумератори, літери друкарських шрифтів, фарби і т. П.
У всіх випадках слід шукати папір в листах або нарізану по раз-заходів грошових знаків або цінних паперів, обрізки паперу, приспособле-ня для її різання, цінні папери, з яких вирізані окремі знаки або фрагменти.
Затримання учасників здійснюється сформованої оперативно-ної групою, яка відразу ж після цього проводить за дорученням следо-Ватель необхідні обшуки, доставляє затриманих до слідчого.
Особливості подальших дій визначаються інформацією, напів-ченной на початковому етапі розслідування.
Огляд, особливо речових доказів, грає по цих справах важливу роль.
Всі вилучені під час обшуків інструменти, матеріали, апаратура, викорис-поклику як знаряддя злочину, виявлені готові або незакінчені фальшиві грошові знаки, підроблені цінні папери і т. П. Підлягають обов'язковому слідчому огляду, в процесі которо-го встановлюються:
характер і призначення вилучених предметів;
індивідуальні ознаки інструментів і матеріалів, що дозволяють судити про джерело їх придбання;
ознаки, що свідчать про використання технічних засобів копіювання, кількості виготовлених копій, індивідуальні ознаки пристрою, які відображаються в копіях.
При огляді місця події слідчий повинен прагнути ви-явити об'єктивні дані, на підставі яких можна відповісти на сле-дмуть питання:
1) чи є розглянута площа місцем скоєння преступле-ня і що дозволяє це стверджувати;
2) чи доступне місце злочину для інших осіб або воно спеціально пристосоване для злочинних цілей і приховано від сторонніх;
3) що свідчить про спосіб вчинення злочину.
Експертизи. Найбільш часто призначається техніко-криміналістична
експертиза документів. Вона вирішує такі питання:
1) чи є представлені на дослідження грошові знаки фаль-шівимі і якщо так, то яким способом вони виготовлені;
2) виконані чи грошові знаки за допомогою представлених на ис-проходження друкованих форм (набір, кліше і т. П.), Форм для карбування, від-лівкі;
3) виготовлені дані грошові знаки або цінні папери (якщо їх декілька) одним або різними способами;
4) чи є підробка в представлених на дослідження цінних бу-магів, якщо так, то які саме знаки підроблені і яким способом;
5) якщо здійснена переклеювання знаків в цінних паперах, то чи не були відокремлені ці знаки від об'єктів, представлених на дослідження;
6) які матеріали використані для виготовлення фальшивих грошових виплат-них знаків або цінних паперів, чи відрізняються вони від матеріалів, викорис-вуються при виробництві грошей і цінних паперів.
§ 4. Розслідування фальшивомонетництва
Якщо досліджуються підробки, виконані малюванням, то експертиза може встановити, одним чи суб'єктом виконана підробка, а іноді і ким конкретно.
Іноді перед експертом ставиться питання, чи не надходив чи раніше на ис-проходження фальшивий грошовий знак, виготовлений тим же способом. Питання з'ясовується шляхом перевірки по картотеці підроблених паперових грошових знаків, яка ведеться в ЕКЦ МВС Росії. Там же можна по-лучити інформацію про те, чи не проходило чи підозрювана особа у справах, пов'язаних з підробкою (ІПС «Старт» і ін.).
Слідчий експеримент. Відомі випадки, коли один з злочинністю-ков бере на себе всю провину і стверджує, що він особисто не тільки збував, а й виготовляв фальшиві гроші або підробляв цінні папери. Помилкові твердження підозрюваного чи обвинуваченого спростовуються за допомогою слідчого експерименту: йому пропонують відтворити весь процес підробки або окремий його етап.
За допомогою слідчого експерименту можна встановити, яким спо-собом здійснена підробка, вивчити новий спосіб.
а) особи, у яких злочинці придбали (орендували) ті чи інші
інструменти, матеріали, апаратуру для своєї злочинної діяльності;
б) особи, яким збувалися фальшиві грошові знаки;
в) очевидці збуту фальшивих грошових знаків або учасники затри-
жания збувальників;
г) банківські співробітники або посадові особи інших установ і
організацій, яким пред'являлися підроблені цінні папери;
д) сусіди, родичі, знайомі обвинувачених, що можуть повідомити
відомості про їх спосіб життя і зв'язках.
Пред'явлення для впізнання. Якщо свідки знають злочинців тільки в обличчя (наприклад, бачили при збуті фальшивих грошей), то після їх ДОПРі-са слід пред'явити їм підозрюваного для впізнання. У зв'язку з цим попередній допит цих осіб необхідно максимально деталізуються-вать.
На закінчення - кілька зауважень, безпосередньо не пов'язаних з методикою розслідування цих справ, але мають відношення до боротьби з фальшуванням.
Слідчий повинен ознайомитися з наявними архівними уголов-ними справами, в яких містяться дані про те, що обвинувачений в ка-кой-то ступеня був причетний до тих злочинів. Матеріали цих справ можуть сприяти викриттю підозрюваного, дати інформацію про його зв'язки або характеризувати його особистість.
При розслідуванні справ про фальшивомонетничестве слід мати на увазі й ту обставину, що ще протягом тривалого часу після арешту і викриття злочинців в обігу можуть перебувати изго-лення ними фальшиві гроші. Тому поряд зі слідчими дей-ствиями потрібно орієнтувати оперативні служби органів внутрішніх справ на виявлення та вилучення з обігу фальшивих грошей. Окремі їх власники можуть бути виявлені і в ході розслідування.
Необхідно також спостерігати за особами, які відбувають покарання за фальшивомонетництво, цікавитися їх зв'язками, оскільки практиці відомі випадки, коли такі засуджені намагаються продовжувати свою пре-
Глава 48. Злочини у сфері економічної діяльності
ступні діяльність навіть в місцях позбавлення волі або ж прагнуть підтримувати зв'язок з співучасниками.
Як заходи припинення і попередження фальшивомонетництва слід практикувати детальний інструктаж касирів та інших осіб, маю щих справу з оборотом грошей і цінних паперів, про способи їх підробки і ви-явища фальшивок, а також роз'яснювати їм, як слід затримати сбитчі-ка фальшивок. Важливим представляється систематична перевірка перебуваючи-ня сигналізації, яка зв'язує кредитно-фінансові установи з органами міліції.